2026-10-09 04:32
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汇通财经APP讯——美国货币监理署(OCC)披露,美国运通在过往十年间,对涉及约130亿美元的疑似贸易洗钱行为,存在识别滞后、评估不到位以及报告不充分的问题。 据相关监管信息显示,这类未合规履行反洗钱义务的情况,可能会使得金融机构面临相应的监管处罚,同时也会对其自身的合规信誉造成负面影响,后续美国货币监理署或将针对该违规问题采取进一步的监管措施。

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