涉嫌操纵基准利率还不够,澳洲最大银行深陷洗钱指控

2017-08-15 15:15:55 晓燕 3344 汇通网版权所有
汇通网讯——澳洲最大的银行澳洲联邦银行8月14日表示,其CEO内尔弗即将于明年年中退休。近期,澳洲联邦银行正面临涉嫌违反洗钱和恐怖组织融资法规的指控,这可能成为澳洲在该领域规模最大的一桩企业民事诉讼。
澳洲最大的银行澳洲联邦银行8月14日表示,其CEO内尔弗(Ian Narev)即将于明年年中退休。近期,澳洲联邦银行正面临涉嫌违反洗钱和恐怖组织融资法规的指控,这可能成为澳洲在该领域规模最大的一桩企业民事诉讼。 

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在澳洲,洗钱是一门大生意,因为法规没有涉及无视警察警告的律师、房地产经纪人、会计师和企业首席执行官。尽管存在明显的问题,但现金本身才是罪魁祸首。

澳洲在这方面曾发生过几个故事,先从该国最大的银行说起。随着澳洲联邦银行正寻求减轻洗钱丑闻的影响,其CEO将于2018年6月底退休。 

国家金融犯罪局指控称,尽管警方已经发出警告,但贩毒集团依然利用其存款网络进行洗钱,澳洲联邦银行因此承受着越来越大的压力。

澳洲的证券监管机构上周展开了自己的调查。澳洲的银行业正饱受一系列丑闻的困扰,澳洲联储主席也呼吁银行业负起责任。

内尔弗曾今的表现可谓可圈可点。自2011年12月开始掌舵以来,50岁的内尔弗使澳洲联邦银行的股票市值创下史上最高记录。上周,他成功让澳洲联邦银行创下第八次盈利纪录。 

但是,内尔弗的成就因洗钱指控而蒙上阴影,这是他作为澳洲联邦银行CEO面临的第三大公关丑闻。该银行已向据称受到糟糕财务建议的客户支付了2900万澳元(合2300万美元)的赔偿金。此外,该银行还被指控犯下另外一个错误,没有向患病客户提供保险赔偿。 

英国金融犯罪局称,联邦银行既没有及时报告在其网络自动取款机上进行的可疑交易,也没有报告全部的可疑交易。这些可疑交易涉及的资金高达6.24亿澳元。此外,联邦银行也没有监控好贩毒集团的活动情况,甚至在收到警方警告后依然如此。澳洲联邦银行则将大部分漏洞归咎于软件编码错误,现在该错误已被修复。

这是澳洲银行业一系列丑闻中的最新指控,其指控的内容从向理财客户提供糟糕建议,到澳洲其他三家最大银行操纵基准利率。

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