中国澳门警方严打银联卡非法套现，经济面临更大转型压力

汇通财经APP讯——中国澳门警方捣毁了一个以违反中国严格的外汇管制的方式，非法利用中国银联卡终端机进行价值数百万美元的套现行为的网点。中国政府打击资本外逃取的努力取得一定成效。



通过对中国澳门赌场附近的十多个商店的联合调查，中国澳门司法部门和货币当局的调查员逮捕了23人，这些人现在面临着计算机欺诈和参与有组织的犯罪的指控。

中国澳门调查人员称，该网点涉嫌非法修改中国银联卡手持终端机的金额数据。这使得那些资金在中国严格的银行业规则之下，被用于“赌博的目的”。

警察查获了10个银联卡手持终端机(POS)，这些机器涉嫌非法修改在中国澳门与大陆之间进行套现交易的金额，并且收取的交易费较少。

此外，警察在一个商店发现了所谓的“地下工厂”。他们认为这些设备被用来修改从大陆走私过来的银联卡终端机数据。

警方称，涉嫌非法在银联卡终端机套现的事件仍在调查之中。

中国澳门警方表示，2016年上半年涉嫌银联卡手持终端机数据修改的资金达21亿中国澳门元。而在2015年，涉嫌非法套现的金额为12.2亿中国澳门元。

中国澳门警方对非法套现进行严打的行动，令颇有争议的贵宾赌场面临着巨大的压力。因为自中国国家主席习近平提出的“老虎”、“苍蝇”一起打的反腐运动以来，它们受到执法部门愈加严格的监管。与此同时，还将给中国澳门政府带来更大的压力，因为该政府不得不制定出新的发展方案，使其过于依赖博彩业的经济更加多样化。

因担心大量资金在中国政府严格的外汇管制之下，可能通过新加坡赌场涌出。中国政府严打资本外逃的行动此前已经蔓延至新加坡。

虽然一位不愿透露姓名的中国央行高管表示，银联的银行卡不应该被用于赌场支付。但是，据香港《南华早报》2016年12月30日的报道，目前，新加坡赌场中仍存在着滥用中国银联卡系统漏洞进行汇款的行为，具体做法是用中国银联卡在新加坡赌场购买名胜娱乐票券，然后再把票券作为购买赌博筹码的支付方式用以套现。

新加坡博彩监管机构尚未对此进行置评。

新加坡滨海湾金沙酒店(Marina Bay Sands)表示，该公司严格遵守中国银联卡的使用条款和使用条件。至于筹码购置规则的设计，则是为了增加客人在购买各种商品和服务时的灵活性。

拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands Corporation)全球通信和企业事务部的高管罗恩里斯(Ron Reese)表示，目前，该公司仍在按照中国银联卡规定的条款和条件运作相关服务，并期待中国银联继续提供这个服务。