服不服?恐怖集团“伊斯兰国”靠炒外汇套利日进斗金

2016-03-04 14:25:13 笑笑 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——据专家称,恐怖集团“伊斯兰国”正在利用伊拉克央行的交易漏洞进行外汇套利活动,或能在中东货币市场上一个月内就赚取2500万美元。
据专家称,恐怖集团“伊斯兰国”正在利用伊拉克央行的交易漏洞进行外汇套利活动,或能在中东货币市场上一个月内就赚取2500万美元
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英国议会委员会正着手调查英国将如何瓦解恐怖集团“伊斯兰国”的财政,专家向座谈小组透露,恐怖集团“伊斯兰国”除了通过走私石油,征税以及绑架人质索要赎金敛财之外,还能通过发掘中东国家财政运行的漏洞来赚得盆满钵满。

皇家国际研究所政策研究机构的副研究员巴特尔(David Butter)告诉英国议员称:伊拉克央行的外汇拍卖体系需要被严格整顿和调查,因为恐怖集团“伊斯兰国”正利用这些体系在外汇市场牟利。
  
被问及程序是如何运行的时候,巴特尔称,称”伊斯兰国“从其控制下的公务员养老金基金,以及摩苏尔银行(处于伊斯兰国的控制下)那里汲取伊拉克第纳尔资金,在约旦银行提取这笔钱,然后再从拉马迪(恐怖集团“伊斯兰国”控制下的据点)把钱重新汇入伊拉克,最后通过所谓的”哈瓦拉”转账体系将钱汇入“巴格达系统”,—这可被称作选择性汇款渠道,这一般只存在于外部传统银行体系。
  
巴特尔说:因此,当伊拉克政府进行外汇拍卖时,恐怖集团“伊斯兰国”的资金就会注入到此系统,然后通过不同汇率的差价来赚取利润,最后再将这些钱通过哈瓦拉体系汇入到他们的银行。这就是资金如何流入到该团伙账下的方式。
  
因此,巴特尔表示,反对恐怖集团“伊斯兰国”的国际联盟成员,包括美国,英国以及一些西方国家在内,都需要与伊拉克政府配合,来强化其金融财政系统,避免让恐怖分子躺着赚钱,毕竟恐怖集团的敛财能力已经今非昔比,掌握了高端金融技术,能够熟练利用金融财政体系套利的恐怖分子,谁都“伤不起”。
  
他表示,现在大家能看到的可靠地预估就是:基于来自于伊拉克货币银行稳定持续的收益,伊斯兰国可望毫无压力地一个月内白白赚取2000万到2500万美元的恐怖活动资金。
  
同时,包括在皇家三军联合研究院的金融犯罪及安全研究中心的研究员汤姆·基廷(Tom Keatinge)以及伊拉克能源研究所执行理事卢埃·哈提布(Luay al-Khateeb)也因此澄清了大家对恐怖集团“伊斯兰国”的误解,此前,媒体普遍渲染称,“伊斯兰国”的主要的收入来源是石油,但这显然低估了这个恐怖组织在理财方面的巨大天赋。
  
巴特尔说以他的观点,“伊斯兰国最大的资金来源是从2014年之前从摩苏尔战争基金,以及伊拉克的业务操作累积的”。这些资金主要来源于富有的国家体制,以及通过伊拉克金融系统中流通—尤其是通过伊拉克央行的货币拍卖。有些金融交易已经在受到调查,但我认为有些交易仍在继续,在伊拉克第纳尔基础上建立的战争基金,以及之后在不同的美元流动过程中进行的交易活动,正在源源不断地把恐怖团伙养大喂肥。

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