揭晓：“伊斯兰国”金融如何瞒天过海 支援恐怖主义

汇通财经APP讯——

伊朗，叙利亚，土耳其以及约旦和伊斯兰国占领地区之间每天都有数百万美元的资金往来。虽然美国领导的反恐同盟以及中东一些国家宣布加强对伊斯兰国的封锁，切断其资金链，但从目前的情况来看，效果并不是很明显。

由于价格低廉，“伊斯兰国”的石油走私并不缺少买家，经由中间商转手，流向土耳其、叙利亚，甚至伊朗石油市场。由于“伊斯兰国”保留了大部分熟练工人，仅在领导层用自己人替换，因此，对整个石油开采及走私流程驾轻就熟。

不过，2014年国际社会加大对“伊斯兰国”控制区空袭力度之后，该组织的原油走私受到较大影响。国际能源组织（IEA）月报显示，“伊斯兰国”原油产能一度降至2万桶/天。尽管如此，石油走私仍被认为是“伊斯兰国”最主要、最稳定的财源之一，根据汤森路透估算，石油走私在该组织的总收入中占比为38%。

据联合国本月初公布的报告，“伊斯兰国”已成为全球最有钱的恐怖组织。其资金主要来源于其占领区的油田、炼油厂、农田、外国恐怖分子资金支持，以及抢劫银行、勒索、没收财产和掠夺古文物等。2015年，该组织估计从石油和石油产品中就获得4亿至5亿美元收入。

美国等西方国家对“伊斯兰国”发动空袭以及经济封锁的一年多以来，伊斯兰国并未屈服，其目前仍在负隅顽抗，且其目前仍在招募战士，从国外进口食品以及进行货币套利。

而“伊斯兰国”资金链至今未段是因为其财政的实际掌控者奥马尔(Abu Omar)。

伊拉克的商人实际上是该国金融网络的重要部分，其遍布伊拉克北部和中部地区，而该地区的商人数十年以来的资金流动和贸易都避开银行进行，这位“伊斯兰国”的存活提供重要条件。

当伊斯兰国2014年控制这一地区以来，伊斯兰国就像奥马尔抛出橄榄枝，并提出一个让他难以拒绝的承诺，奥马尔在处理自己伊斯兰国业务的同时也可以兼顾其自己的资金运作，奥马尔随后表示同意。

摩苏尔，苏里玛尼亚(SULIMANIYAH)和埃尔比勒省地区和“伊斯兰国”之间的外汇往来业务占后者外汇往来业务的10%，这也使得“伊斯兰国”每日数百万现金的流动成为可能，也令国际社会经济封锁“伊斯兰国”所带来的影响下降。

虽然“伊斯兰国”目前被逊尼派原教旨主义者所掌控，但其在面对金融方面的相关运作时就相对务实。

美国助理国务卿丹尼尔·格拉泽(Daniel Glaser)称，美国目前对切断“伊斯兰国”的资金也倍感头疼。同时，他也表示美国正通过各种途径切断“伊斯兰国”的资金来源，且阻断其资金进入国际金融系统。美联储(FED)和美国财政部目前正通力合作处理此事。此外，其称，目前并不简单或者快速可行的方法将“伊斯兰国”的资金链切断。

哈瓦拉(hawala)是独立于传统银行金融渠道的非正统、非主流的汇款系统，其诞生于银行产生之前。哈瓦拉的整个交易过程没有繁杂的手续，没有单证和文字记录，一切以“绝对的信任”为基础，不需通过银行。中东地区的这一交易方式也是“伊斯兰国”资金链难以切断的一个重要因素之一。

“伊斯兰国”的资金流动至少有三条路线。一是从伊斯坦布尔的大巴扎开始，经过伊拉克库尔德镇，最后到达摩苏尔，而该城也是伊斯兰国控制的最大城市。另一条路线则将约旦首都安曼，巴格达和伊拉克安巴尔省伊斯兰国家控制的部分地区连接起来。第三个路线是通过加齐安泰普将土耳其南部地区与叙利亚南部地区城市拉卡连城一线。

土耳其和约旦政府近期都承诺加入打击“伊斯兰国”的行列，其也将对洗钱和为恐怖主义融资等展开积极的调查。

伊拉克近期也表示，虽然那些授权的货币兑换商对该国的经济很重要，但那些践踏法律或者为恐怖主义提供支持的相关人士将受到制裁。

美国领导的反恐同盟外交方面的官员称，美国和那些反恐国家计划通过切断“伊斯兰国”资金的方式来摧垮伊斯兰国的决心没有变。同时，他还表示，通过经济方式打击恐怖分子只是伊斯兰国的一种手段，同盟的空袭油井的行动不会暂停。

美国官员称，伊拉克有关组织和人士目前任何“伊斯兰国”保持着密切的关系，美国对伊拉克能否保证经济封锁“伊斯兰国”这一政策得到全力贯彻表示怀疑。

据相关人士称，最少有两家企业帮助“伊斯兰国”洗钱，这两家企业都在摩苏尔省，而且有数百家伊拉克货币兑换处帮助伊斯兰国洗钱。