宵婷
2016-06-28 17:08
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汇通财经APP讯——【外管局:要求银行甄别实际投资者,防止非法移民资产转移】
外管局上海市分局要求各银行切实按照“展业三原则”履行尽职调查,甄别实际投资者。对合伙企业办理的跨境投资项目,就其境外投资项目资金来源追溯为境内居民个人的,按规定审查该合伙企业境外投资项目的真实性和实需性,防止境内居民个人借道境外直接投资渠道进行非法移民和资产转移
外管局上海市分局要求各银行切实按照“展业三原则”履行尽职调查,甄别实际投资者。对合伙企业办理的跨境投资项目,就其境外投资项目资金来源追溯为境内居民个人的,按规定审查该合伙企业境外投资项目的真实性和实需性,防止境内居民个人借道境外直接投资渠道进行非法移民和资产转移
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